Chile no controla casas de cambio, ni es eficaz en la persecución de la financiación del terrorismo
08-01-2007
Por Carla Valero
cvalero@moneylaundering.com Tras un exhaustivo proceso de evaluación que se inició en julio pasado, el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) entregó al gobierno chileno su informe preliminar de evaluación mutua de prevención lavado de activos y financiación del terrorismo.
Entre las áreas que el país necesita fortalecer están la escasa regulación, supervisión y control de las casas de cambio y de los organismos no gubernamentales y sin fines de lucro.
En el caso de las casas de cambio, aunque éstas están obligadas a reportar sus actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el organismo consideró que no existe una supervisión efectiva de este sector.
Respecto de las actividades profesionales no financieras (abogados, contadores, agentes inmobiliarios, etc.), el informe dice que no cuentan con regulación y supervisión respecto del lavado de dinero y Financiación del terrorismo, y no todas las actividades profesionales no financieras son sujetos obligados a reportar a la UAF.
Construyendo redes de colaboracion en materias aduaneras
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